أصبحت جمهورية أذربيجان السوفيتية السابقة مركزًا للأثرياء الذين يرغبون في إخفاء مصادر أموالهم.
ومن بين العملاء ذوي الموارد غير المشروعة البارزة كانت عائلة علييف، التي يحكم أفرادها البلاد منذ استقلالها في أوائل التسعينيات.
تم التعامل مع تدفق النقد من قبل عدة شركات وبنوك غربية تجنبت التحقيق بعمق في مصدر الأموال.
لاحظ الآخرون الذين يملكون أموالًا من مصادر قذرة كيف جعل “غسيل المال الأذربيجاني” النقود المشبوهة تبدو نقية ومشروعة، لذا انضموا إلى هذا السباق الغير مشورع.
على الرغم من ثراءها وزيادة تأثيرها في المنطقة الأوسع، يظل الفقر والفساد يمنعان من تطور البلاد. وقد ضعفت المعارضة السياسية الرسمية بسبب سنوات من الاضطهاد، وقامت باكو بحملة قمع واسعة النطاق على الحريات المدنية في السنوات الأخيرة، كما ذكرت “هاوس فريدوم”.
كشف هوية جواد مارندي
لمدة 19 شهرًا، خاضت القناة الوطنية البريطانية “بي بي سي” معركة قانونية للكشف عن هوية جواد مارندي كشخصية مركزية في مخطط غسيل الأموال. في مايو 2023، حصلت المؤسسة الإخبارية على قرار محكمة إيجابي وتم الكشف عن اسم مارندي.
ولد في إيران ونشأ في بريطانيا، وصف مارندي بأنه “رجل أعمال دولي”. تقارير “بي بي سي” تشير إلى أنه “يمتلك العلامة التجارية الأيقونية، متجر كونران، حصة في شركة أنيا هيندمارش للحقائب الفاخرة، ونادٍ خاصًا للأعضاء وفندقًا حصريًا في أكسفوردشير”.
كما لدى مارندي استثمارات في فرنسا وبلجيكا وسويسرا وأذربيجان وغيرها.
انتقل مارندي في الطبقات العليا من المجتمع البريطاني. خلال فترة ست سنوات تصل إلى عام 2020، تبرع بمبلغ 756,300 جنيه إسترليني (940,000 دولار) لحزب المحافظين البريطاني. وهذا منحه وصولًا إلى المسؤولين الحكوميين الأعلى، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون.
تساهم أموال مارندي في تمويل جمعيات خيرية تديرها أمير وأميرة ويلز. أدت أعماله وعطاؤه إلى منحه لقب ضابط رتبة الإمبراطورية البريطانية.
ولكن في عام 2022، اكتشفت وكالة الجريمة الوطنية البريطانية أن بعض شركات مارندي كانت متورطة في مخطط “غسيل المال الأذربيجاني”.
دنكان هيمز يعمل في منظمة مكافحة الفساد الدولية “ترانسبيرانسي إنترناشيونال”. كتب أن قضية جواد مارندي “تثير أسئلة جدية حول العلاقة بين المال والسلطة في ديمقراطيتنا. هذه ليست مجرد عاصفة تؤثر في شركة صغيرة في وستمنستر، بل هي قضية أمن وطني.
“غسيل المال الأذربيجاني” وصفت صحيفة “The Guardian” الخطة بأنها “مخطط لكسب التأثير، ودفع الضغوط، والمتحدثين باسمهم والسياسيين الأوروبيين، وغسيل الأموال. كانت العملية بقيمة 2.9 مليار دولار (2.2 مليار جنيه إسترليني) تعمل بين عامي 2012 و 2014 – مما يعني أنه تم تحويل متوسط قدره 3 ملايين دولار يوميًا من أذربيجان”.
كان المال ينتمي إلى شعب أذربيجان وتم سحبه من قبل عائلة علييف الحاكمة وأصدقائه. وكان العاملون في البنك معنيين بالطبع.
بدأت العديد من الأموال المسروقة رحلتها من خلال البنك الدولي لأذربيجان (IBA). بضغطة زر على جهاز كمبيوتر من قبل شخص في IBA، ومن ثم ظهرت الأموال في الفرع الإستوني لشركة Danske Bank A/S الدنماركية.
بعد بضع نقرات أخرى، وصلت الأموال، التي تبدو أقل شبهة مما كانت عليه في وقت سابق، إلى حسابات شركات في المملكة المتحدة تديرها كيانات خارجية. كانت Polux Management، Hilux Services، وLCM Alliance من بين تلك الشركات المذكورة.
كما كانت Danske Bank تتعامل أيضًا مع كميات هائلة من الأموال من عملاء في روسيا ودول أخرى. بلغ إجمالي المبالغ التي مرت عبر فرعها الإستوني حوالي 212 مليار دولار.
قررت القيادات العليا في البنك، الذين كانوا يعرفون عن الصفقات في عام 2014، عدم اتخاذ إجراء. كان ردهم الرسمي كالتالي: “لقد أبلغنا السلطات والأمر يعود إليهم لاتخاذ إجراءات قانونية إذا رأوا ذلك مناسبًا”.
حوالي 160 مليار دولار من هذه الأموال تدفقت إلى الولايات المتحدة.
بعد أن كان يُعتبر البنك في السابق نزيه وذو تصنيف مرتفع، خفضت Moody لتصنيفات البنوك تصنيف بنك Danske Bank بسبب تورطها في “غسيل المال الأذربيجاني”.
كانت بعض الشركات التي تتلقى إيداعات من Danske Bank شركة اسكتلندية محدودة (SLPs). تم إنشاؤها بموجب قانون يسمح لها قانونيًا بإخفاء تفاصيل نشاطاتها والعاملين في الشركة.
أفادت منظمة الشفافية الدولية أن دخل الأسكتلندية المحدودة تضاعف أكثر من أربع مرات بين عامي 2007 و 2016 حيث أصبحت كادأة لشبكات الجريمة التي ترغب في إخفاء طبيعة أنشطتها.
كشفت جميع هذه الأنشطة الشائنة من قبل مشروع تقارير الجريمة المنظمة ومكافحة الفساد، وهو شبكة من الصحفيين الاستقصائيين الذين يعملون في جميع أنحاء العالم. كان يجب كشف التعاملات الملتوية من قبل العديد من الجهات الحكومية المكلفة بتنظيم صناعة الخدمات المالية، لكن لم يحدث ذلك.
إلى أين ذهبت الأموال؟
تكتنف السرية الوجهات النهائية للأموال التي جاءت من أنشطة فاسدة وإجرامية.
جزء منها استخدم لشراء عقارات رئيسية في أماكن مثل إنجلترا وفرنسا وسويسرا. جزء منها ذهب لشراء العناصر التي يجب أن تكون لدى مليارديرات، مثل الطائرات الخاصة واليخوت الفاخرة. جزء منها في حسابات بنكية في أماكن لا توجد فيها الاستفسارات المزعجة، مثل جزر العذراء البريطانية ومالطا وموناكو.
وذهب بعضه إلى دعم المؤسسات الديمقراطية. هنا حيث لعب السياسي الألماني السابق إدوارد لينتنر دورا في انتخابات أذربيجان التي تتمتع بسمعة كونها مزورة. لذا في عام 2013، دعا الرئيس إلهام علييف لينتنر لقيادة مجموعة مراقبة الانتخابات.
مكلفًا بتجميل الأمور، نجح لينتنر وأعلن أن إعادة انتخاب علييف، بنسبة 85 في المئة من الأصوات المدلى بها، كانت تعادل “المعايير الألمانية” ونزيهة. وبعد أسبوعين، تلقت مؤسسة لينتنر هدية بقيمة 61,000 يورو (65,800 دولار). هل خمنت من أين جاءت؟ بالطبع انها من أذربيجان، عبر شركة مشبوهة في المملكة المتحدة.
ذكرت القناة الألمانية Deutsche Welle:
“كانت الدفعة واحدة من 19 تبلغ قيمتها 819,500 يورو (883,500 دولار) التي تمت بين عامي 2012 و 2014 لصالح لينتنر، الذي أسس جمعية تعزيز العلاقات الألمانية الأذربيجانية (GEFDAB)، مجموعة تمويه فاسدة، بعد مغادرته السياسة في عام 2009.”
بينما كان لينتنر يمنح موافقته على انتخابات أذربيجان، وصفت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الانتخابات بأنها كارثية.
اما الإيطالي لوكا فولونتي وهو آخر نائب أوروبي تلقى أموالًا غير شرعية من أذربيجان. وهناك آخرون تم شراء دعمهم في مخطط بهدف تلميع صورة النظام الاستبدادي.
عندما كشف مشروع تقارير الجريمة المنظمة ومكافحة الفساد “غسيل المال الأذربيجاني” في سبتمبر 2017، تم وقف كل شيء. ومع ذلك، سيكون من السذاجة التفكير في أن الأشخاص ذوو المبالغ الضخمة التي يجب عليهم غسلها لم يجدوا وسيلة أخرى للقيام بذلك.
أين هم الخونة الآن؟
الشركة الاسكتلندية المحدودة: في وقت متأخر، قامت الحكومة الاسكتلندية بتشديد القواعد المحيطة بالاشخاص الـ 30,000 في العاملون بها، مما أجبرها على الكشف عن هويات أصحاب المصلحة.
Danske Bank الدنماركية: في ديسمبر 2022، اعترف البنك بالتهم أمام وزارة العدل الأمريكية ووافق على تسوية بقيمة 2 مليار دولار.
إدوارد لينتنر: تم حظره مدى الحياة من مجلس أوروبا وهو تحت تحقيق من قبل السلطات الألمانية.
لوكا فولونتي: في يناير 2021، حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة قبول رشاوى.
جواد مارندي: في إطار إجراءات قضائية بريطانية تحقق في مخطط “غسيل المال الأذربيجاني”، وصفه القاضي بـ “شخص ذو علاقة بما يحدث”.
إلهام علييف: في تصويت يروى أنه كان فاسدًا من قبل المراقبين المستقلين، أعلن علييف فوزه في انتخابات الرئاسة عام 2018 بنسبة 86.02% من الأصوات. ولا يستطيع احد ان يمسه بشيء.
وفقًا لمشروع تقارير الجريمة المنظمة ومكافحة الفساد، تم دفع 1.5 مليون دولار لشركة الترويج في ألكساندريا، فيرجينيا Bob Lawrence & Associates “من اجل الثناء على أذربيجان وكان ممثلوها يقومون بعطايا تتجاوز آلاف الدولارات لحملات انتخابية، بما في ذلك للسيناتورات والنواب الذين كانوا ينتمون للجان تحدد ميزانيات المساعدات الخارجية.”
تم إغلاق شركة Bob Lawrence نهائيًا.
أظهرت مستندات مسجلة لمنظمة الشفافية الدولية أن 76 في المئة من الأشخاص في استطلاع يعتقدون أن الأثرياء لديهم تأثير على الحكومات وأنهم يستخدمون ذلك لتحقيق مصالحهم الخاصة. حرك “غسيل المال الروسي” مليارات الدولارات من خلال عملياته باستخدام شركات خارجية. وكان من بين المشاركين في ذلك بنوك روسية تحت ملكية جزئية لإيغور بوتين، ابن عم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
في عام 2009، التزمت مجموعة العشرين من البلدان بإغلاق ملاذات الضرائب في العالم التي تجعل مثل هذه المخططات كـ “غسيل المال الأذربيجاني” ممكنة. وفقًا لصحيفة The Guardian، “رحّب رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، غوردون براون، بالاتفاقية مع إصدار تحذير صارم إلى الأفراد والشركات التي تستثمر في بلدان تخلو من الضرائب، انها غير قانونية وبأن أموالهم لن تكون آمنة”.
المصدر: ترانزبيرنسي انترناشونال، بي بي سي