قصة القرصان ليشتنشتاين وزوجته في أضخم سرقة للعملات المشفرة!

اعترف ليشتنشتاين يوم الخميس من الشهر الماضي بأنه كان قرصان البيتكوين الأصلي في هجوم القرصنة الإلكترونية على بيتفينكس في عام 2016، والذي تبين فيما بعد أن قيمة السرقة بلغت 4.5 مليار دولار.

أدلى إيليا “داتش” ليشتنشتاين، البالغ من العمر 35 عامًا، بهذا الاعتراف المدهش أثناء اعترافه بذنبه في غسيل البيتكوين المسروقة أمام محكمة واشنطن الفدرالية.

جاءت هذه الاعترافات قبل أن تدخل زوجته، هيذر ريانون مورغان، البالغة من العمر 33 عامًا، والتي كانت في الجمهور، لتقدم اعترافها الخاص بتهمتي تآمر غسيل الأموال والتآمر للإحتيال على حكومة الولايات المتحدة.

حتى اعتراف ليشتنشتاين في المحكمة يوم الخميس، لم يُعلَن علنًا من قام بقرصنة البيتكوين من بورصة العملات المشفرة بيتفينكس.

حيث لم يُتهم الزوجان بالقرصنة نفسها بل بغسيل الاموال.

من تصوير مقاطع فيديو غريبة على تيك توك وسرقة مليارات الدولارات في نفس الوقت. هل يمكن لشخص واحد أن يجمع بين أمور متنوعة بهذا الشكل؟ تثبت هذه القصة الفريدة أن كل شيء ممكن، خاصةً إذا كان لدى هذا الشخص شريك في الجريمة.

قامت هيذر مورغان، بالاشتراك مع زوجها إيليا “داتش” ليشتنشتاين، بسرقة حوالي 120 ألف بيتكوين، ولكن تم اكتشاف جريمتهما مؤخرًا، اليكم تفاصيل قصتهما ومحاكمتهما الجارية..

كيف بدأ كل شيء؟

تم القبض على الجناة في فبراير 2022، ولكن القصة بدأت في عام 2016. يتهمون بغسل 119,754 بيتكوين من بيتفينكس، واحدة من أكثر بورصات العملات المشفرة ثقة. ووفقًا للأسعار الحالية، تعادل هذه القيمة أكثر من 5 مليارات دولار.

لارتكاب هذه الجريمة، قام الزوجان بأكثر من 2 ألف صفقة إلى المحافظ التي يمتلكها إيليا ليشتنشتاين. بعد ذلك، تم نقل 25 ألف بيتكوين منها. تحوّل نصف هذه القيمة إلى نقد، واشتروا 70 قطعة من الذهب، وبطاقة هدايا بقيمة 500 دولار من وول مارت، وأجروا عدة مشتريات عبر بلايستيشن وأوبر. علاوة على ذلك، اكتشف المحققون أنهم قاموا أيضًا بفتح حسابات مالية في روسيا وأوكرانيا لغسيل الأموال. ولتجنب المشاكل مع القانون، ادعت مورغان أن الأموال المسروقة هي دخل من شركات وهمية.

ولحسن الحظ، لا يزال المبلغ المتبقي في المحفظة التي كان يستخدمها ليشتنشتاين في البداية، وتمكن الخبراء من الدخول إلى هذا الحساب واستعادة أكثر من 94 ألف بيتكوين.

الآن، يُتهم هذا الزوج الإجرامي بالتآمر لارتكاب غسيل الأموال والغش في الولايات المتحدة. وهذا يعني أن عقوبتهما العامة يمكن أن تصل إلى 25 عامًا في السجن.

من هو قرصان العملات المشفرة إيليا ليشتنشتاين؟

إيليا “داتش” ليشتنشتاين هو أمريكي وُلد في روسيا عام 1987. ومع ذلك، هناك قليل من الأشياء التي تربطه بوطنه الأم اليوم، حيث انتقلت عائلته إلى الولايات المتحدة عندما كان عمره 6 سنوات.

خلال نشأته، كان يظهر نفسه كرجل أعمال وقائد. في عام 2011، أصبح ليشتنشتاين شريكًا مؤسسًا في شركة MixRank، وهي شركة تحليل فعالية حملات الإعلانات. في نفس الوقت، بدأ العمل كاستشاري أعمال لمشاريع مثل SalesFolk و500 Startups.

بعد ارتكاب الجريمة في عام 2018، انتقل إلى مدينة نيويورك وظل يعمل كمستشار للأعمال، مثل شركتي إندباس وديماند باذ، وبدأ في الاستثمار.

إيليا ليشتنشتاين بالتأكيد لديه خبرة في مجال عمله. ومع ذلك، هل سيقوم بارتكاب جريمة محكمة بهذا الشكل دون وجود مصدر إلهام له؟

لقاءه مع هيذر ريانون مورغان بليشتنشتاين في عام 2014

المرأة التي تبلغ من العمر 31 عامًا التقى بها أثناء استشارته لشركتها، SalesFolk، هي شخصية متعددة المواهب، حيث تعمل كصحفية واقتصادية ومدوّنة، وهي أيضًا مغنية راب تحت اسم مستعار يدعى “رازيلخان”. ومع ذلك، هوايتها الأكثر غرابة هي تصوير مقاطع فيديو على تطبيق تيك توك. تمتلك مورغان أسلوبًا فريدًا للأداء، والذي يُشار إليه في كثير من الأحيان بأنه “كوميديا رعب جذابة”، حيث تضيف العديد من النكات المظلمة إلى محتواها. تستلهم مورغان إلهامها في الموسيقى من فرقة Die Antwoord و Mickey Avalon، وحتى سلفادور دالي.

في الواقع، محتواها يميل إلى الغباء أكثر من الذكاء والفرادة. في معظم مقاطع الفيديو الخاصة بها، تتصرف هيذر كطفلة، لا تعرف كيفية التعامل مع عواطفها كبالغة. يُفترض من بعض الأشخاص حتى أن الشخص الذي يتصرف بهذه الطريقة لن يرتكب جريمة متقنة بمثل هذا الحجم.

محاكمتهما الشهيرة في نيويورك

يواجه ليشتنشتاين عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عامًا بموجب تهمة واحدة بالتآمر لارتكاب غسيل الأموال.

وقد تم احتجازه، دون إفراج مشروط، منذ اعتقاله بعد أن قرر القاضي أنه يشكل خطرًا، وسيبقى في السجن حتى صدور حكمه، ووافق على التعاون مع المحققين الفدراليين.

كما تواجه مورغان، التي تطمح لأن تكون مغنية راب وتُعرف بـ “رازليخان” و “تمساح وول ستريت”، عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات.

كانت في قاعة المحكمة خلال جلسة اعتراف زوجها. وقد تم إطلاق سراح مورغان بكفالة قدرها 3 ملايين دولار منذ اعتقالها.

ابتسم ليشتنشتاين لها وأعطاها قبلة عبر العيون، وهذه هي المرة الأولى التي يرون فيها بعضهما البعض منذ أكثر من عام.

ولا زالت القضية جارية.

هل تمت استعادة كل الاموال المسروقة؟

عندما تم اعتقالهما في فبراير 2022، أعلنت وزارة العدل أن المسؤولين قد استولوا على أكثر من 94,000 بيتكوين من أصل أكثر من 119,000 بيتكوين تم اختراقها. كانت قيمة العملة المشفرة المصادرة في ذلك الوقت تبلغ حوالي 3.6 مليار دولار، مما يجعلها أكبر عملية استرجاع في تاريخ وزارة العدل.

قالت وزارة العدل في بيان صحفي يوم الخميس: “منذ اعتقالهما، قامت الحكومة بمصادرة حوالي 475 مليون دولار إضافية مرتبطة بالقرصنة”.

في بيان لبيتفينكس، قالت الشركة: “بعد الاختراق في أغسطس 2016، قام بيتفينكس بجهود غير مسبوقة لإعادة تعويض عملائه”.

“عمل بيتفينكس بجدية مع وزارة العدل الأمريكية لتحديد مرتكبي الاختراق، استعادة البيتكوين المسروقة، وتقديم المجرمين للعدالة”، وأضافت الشركة: “بعد سبع سنوات، تم تحقيق هذه الجهود”.

عندما تمت سرقة البيتكوين، كانت قيمتها تبلغ فقط 70 مليون دولار، ولكن قيمتها ارتفعت بشكل كبير على مر السنين إلى 4.5 مليار دولار.

في بيانها يوم الخميس، قالت وزارة العدل: “استخدم ليشتنشتاين عددًا من أدوات القرصنة المتقدمة وتقنياتها للوصول إلى شبكة بيتفينكس”.

“بمجرد دخوله إلى أنظمتهم، سمح ليشتنشتاين بشكل غير قانوني بأكثر من 2000 عملية تم نقل 119,754 بيتكوين من بيتفينكس إلى محفظة عملات مشفرة تحت سيطرة ليشتنشتاين”، وفقًا لبيان وزارة العدل.

دخلت هيذر ريانون مورغان، التي كانت في الجمهور، للإعلان عن اعترافها الخاص خلال جلسة الإعلان عن الاعتراف في القضية.

“ثم قام ليشتنشتاين باتخاذ خطوات لإخفاء آثاره عن طريق العودة إلى شبكة بيتفينكس وحذف بيانات الوصول وسجلات الدخول الأخرى التي كانت يمكن أن تكشف عنه لأجهزة إنفاذ القانون” حسبما ذكرت وزارة العدل. “بعد الاختراق، قام ليشتنشتاين بالاستعانة بمساعدة زوجته، مورغان، في غسل الأموال المسروقة”.

عندما تم اعتقال الزوجين في أوائل عام 2022، أعلنت الوزارة أن حوالي “25,000 بيتكوين مسروقة تم نقلها من محفظة ليشتنشتاين من خلال عملية غسيل أموال معقدة انتهت بإيداع بعض الأموال المسروقة في حسابات مالية تحت سيطرة ليشتنشتاين ومورغان”.

خلال جلسة الاعتراف لليشتنشتاين، تبيّن أنه قد حوّل بعض الأصول إلى عملات ذهبية، وأن مورغان كانت قد دفنت عملات ذهبية في موقع يعرفه الآن مسؤولو إنفاذ القانون.

وكما تم الكشف أيضًا عن أن سفر ليشتنشتاين السابق إلى أوكرانيا وكازاخستان كان بهدف تحويل الأصول الرقمية إلى نقد من خلال وسطاء روس وأوكرانيين. تم شحن هذا النقد بعد ذلك إلى عناوين في روسيا وأوكرانيا، حيث قام ليشتنشتاين بالحصول عليه بشكل مادي وإيداعه في حسابات أمريكية حتى يتمكن من استرداده أثناء تواجده في مدينة نيويورك.

تم تقديم جلسة الاعتراف المنفصلة للزوجين المعروفين باسم “Crypto Couple” في وقت سابق من الشهر الماضي.

وفقًا لوثيقة الاتهام التي تم تقديمها الشهر الماضي ضد الزوجين، يشير إلى أن ليشتنشتاين “بدأ في نقل جزء من البيتكوين” المسروق في الاختراق “من خلال سلسلة من الصفقات الصغيرة والمعقدة عبر حسابات ومنصات متعددة”.

كانت هذه العملية، التي أدت إلى وجود عدد كبير من الصفقات، مصممة لإخفاء مسار الأموال المسروقة”، وفقًا لتلك الوثيقة التي قدمتها مكتب المدعي العام لمنطقة كولومبيا في واشنطن العاصمة.

كتب المدعون العامون أنه في فبراير 2018، أنشأ ليشتنشتاين ومورغان حسابًا في مؤسسة مالية أمريكية لشركتهما “إندباس”، “وبذلك، قاموا بتمثيل [تلك المؤسسة] بأن المدفوعات الرئيسية إلى الحساب ستكون من مدفوعات عملاء البرمجيات كخدمة”.

“في الواقع، استخدم ليشتنشتاين ومورغان الحساب لغسل عائدات اختراق بيتفينكس، حسب تهمة الوثيقة.

بعد اعتقالهما في العام الماضي، أعلنت شركة نتفليكس أنها قد طلبت إنتاج سلسلة عن الزوجين.